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　　集團(tuán)公司審計部對標(biāo)行業(yè)先進(jìn)，通過數(shù)智化創(chuàng)新，運用“場景化精準(zhǔn)畫像”審計模式，開發(fā)并推廣運用代理金融離崗審計系統(tǒng)。2024年全國郵政代理營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人離崗審計完成率達(dá)100％，全年審計16860人次。經(jīng)測算，較傳統(tǒng)審計模式減少人員配置近500人，較外包事務(wù)所實施節(jié)約成本上億元。

　　針對國家金融監(jiān)督管理總局（原銀保監(jiān)會）通報的離崗審計問題及全系統(tǒng)審計工作現(xiàn)狀，集團(tuán)公司黨組提出以數(shù)智化手段破局。集團(tuán)公司審計部落實集團(tuán)公司黨組決策部署，圍繞數(shù)智化、集約化、規(guī)范化、專業(yè)化“四化”建設(shè)，深入分析郵政代理金融業(yè)務(wù)特點、風(fēng)險合規(guī)管理現(xiàn)狀和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人崗位風(fēng)險特征，制定了《代理營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人離崗審計管理辦法》，形成了“1個核心目標(biāo)引領(lǐng)、3大風(fēng)險領(lǐng)域覆蓋、3級協(xié)同機(jī)制保障、5步工作法實操”的“1335”離崗審計工作體系。同時，開發(fā)離崗審計系統(tǒng)，打造聚焦風(fēng)險、智能高效的數(shù)智化離崗審計模式。

　　該系統(tǒng)于去年7月在全國郵政推廣，在多個方面實現(xiàn)智能化創(chuàng)新：搭建審計金融數(shù)據(jù)集市，構(gòu)建場景化風(fēng)險畫像體系，智能識別風(fēng)險線索；固化標(biāo)準(zhǔn)審計作業(yè)流程，實現(xiàn)從審計計劃立項到問題整改歸檔10個環(huán)節(jié)規(guī)范化、專業(yè)化線上操作；實現(xiàn)審計計劃自動生成、問卷調(diào)查自動發(fā)放、合規(guī)數(shù)據(jù)自動接入、風(fēng)險線索自動分級、審計底稿自動成型、審計報告自動撰寫，環(huán)節(jié)自動化率達(dá)70％；對調(diào)查問卷回收、問題線索核實、審計底稿生成、審計報告撰寫等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置智能校驗，實現(xiàn)對審計質(zhì)量的剛性管控。

　　該系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，推動離崗審計實現(xiàn)全環(huán)節(jié)、全過程線上作業(yè)，做到了應(yīng)審盡審、全面覆蓋，有效解決了監(jiān)管整改難題，進(jìn)一步提高了審計質(zhì)效，壓降了企業(yè)成本，強(qiáng)化了對違規(guī)違法行為的震懾作用，提高了網(wǎng)點負(fù)責(zé)人合規(guī)意識。審計“三道防線”作用得到充分發(fā)揮，切實提升了郵政代理金融風(fēng)險防控水平。